“BHB”大漠资金盘在逃人员刁某某抓获归案，涉
时间:2019-08-13 19:11 来源:未知 作者:中国追逃网 点击:次
BHB起底投资8000元，2018年12月2日在微信群进行宣传，拉人头式募集资金，日分红1.3%，每天18:00通过账户前天持有BHB数量发放分红USDT，后续提现到交易平台转换成人民币获得收益，在一个名为XBTC.XC平台上提供分红；24小时自由提现、经xbtc.xc平台审核后发放，提供银行转账以及该平台使用USDT购买两种认购方式。
然而事实上，这个名叫杭州币航的公司在今年2月12日就已经关门，公司也已经注销，该平台BXTC.CX将所有用户的BHB锁定，停止分红，也停止所有提现、所有投资人的资产都无法自由提取。
“我就是因为相信这个项目宣传保本才投入的，没想到就是一个骗局，现在欲哭无泪。”有投资人在微信维权群称。
据了解，已经跑路的李仁兵不仅利用币航平台以及济南的币金所发行BHB圈钱诈骗，他还搞了其它4个名为菠菜、量化、剑基金、小密圈期货的虚拟币资金盘，加上BHB就是5个，现在这5个币种都已经崩盘，实际被套的投资人可能远远不止2.5万人，被圈走的资金也远远不止30亿。
“初步保守测算这个虚拟币骗局，以起底8000元投资，超过2.5万人参与，1元发行价，那么这个BHB募集的资金就是2亿元，然后以李仁兵为代表的假交易所和其它庄家团伙利用圈到的钱进行拉盘，将币价拉到最高12元，整个资金盘规模就是24亿元。在爆拉暴涨的过程中，假交易所和庄家为了吸引更多的人跟风，会释放一些红利，给予一些分红，让投资者尝些甜头。这种骗局只能维持短期的操作，因为交易时间越久，对于假交易所和庄家的成本压力会越大，而且迟早会为了应付投资人的分红而穿帮导致资金枯竭。所以他们会集中选择一天直接出货导致币价大跌，圈得一大笔钱。然后将交易所关闭、公司注销、人跑路。”对此，国内研究区块链虚拟数字货币交易资深人士张杰分析指出。
而这还只是BHB一个币种的骗局造成的损伤，如果加上其它四个币种的骗局，那么不难想象这类虚拟币炒作骗局的危害性将多大。
“不可否认，会有人从中获利，获利者就是这个骗局的设计者以及同伙、庄家。我认为这种游走在金融投资监管之外的虚拟币投资诈骗对于社会的危害性是很大的，而且我也建议国家金融监管部门以及地方公安等多部门都应该加强对这类诈骗行为的重视以及打击。”张杰如是表示。
有业内分析人士就指出，对于参与这个名为大漠交易所虚拟币炒作的数万投资人而言，其维权之路还只是刚刚开始。在虚拟货币炒作已经被国家金融监管机构明令禁止，以及这些投资行为也得不到法律保护的背景下，这批投资人的维权也许还将看不到尽头。
目前：刁某某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
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