昆明市寻甸县公安局 公开曝光一批 涉“两卡”
时间:2024-07-22 16:48 来源:未知 作者:中国追逃网 点击:次
近日 昆明市寻甸县公安局 公开曝光一批 涉“两卡”人员名单 详情如下↓ 01  马** 身份证号码：530129****17 户籍地：寻甸县羊街镇纳郎村委会 开卡银行：富滇银行昆明长水机场支行 犯罪事实：2023年1月，马某某为获取非法利益，将名下3张银行卡提供给诈骗团伙使用，协助转移诈骗资金972万余元，获利2600元。 处罚结果：马某某犯帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金8000元。 02  余** 身份证号码：530129****13 户籍地：寻甸县羊街镇甸龙村委会 犯罪事实：2022年7月，余某某为获取非法利益，将名下2张银行卡提供给诈骗团伙使用，协助转移诈骗资金108万余元，获利1500元。 处罚结果：余某某犯帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金4000元。 03 
马** 身份证号码：530129****15 户籍地：寻甸县羊街镇纳郎村委会 人员类型:收贩卡 犯罪事实：2021年4月，马某某为获取非法利益，在诈骗团伙操控下，收购他人银行卡、U盾寄往边境用于实施电信诈骗，转移诈骗资金26万余元。 处罚结果：马某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关刑事拘留。 04  秦** 身份证号码：530129****13 户籍地：寻甸县羊街镇甸龙村委会 人员类型:收贩卡 犯罪事实：2021年7月，秦某某为获取非法利益，从非法渠道获取“跑分”团伙信息，收购他人其名下1银行卡提供给诈骗团伙使用，转移诈骗资金33万余元。 处罚结果：秦某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关取保候审。 05  黄** 身份证号码：530129****18 户籍地：寻甸县羊街镇甸龙村委会 人员类型:收贩卡 犯罪事实：2021年10月，黄某某为获取非法利益，多次收购他人银行，提供给上线团伙转移诈骗资金。 处罚结果：黄某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关刑事拘留。 06  杨** 身份证号码：530129****11 户籍地：寻甸县羊街镇甸龙村委会 开卡银行：中国工商银行(5.840, -0.07, -1.18%)呈贡春融支行 犯罪事实：2021年9月，杨某某为获取非法利益，将名下4张银行卡提供给诈骗团伙使用，协助转移诈骗资金25万余元。
处罚结果：杨某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关刑事拘留。 07  黄** 身份证号码：530129****13 户籍地：寻甸县羊街镇甸龙村委会 犯罪事实：2022年4月，黄某某为获取非法利益，将名下1张银行卡提供给诈骗团伙使用，协助转移诈骗资金32万余元。 处罚结果：黄某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关取保候审。 08  黄** 身份证号码：530129****15 户籍地：寻甸县羊街镇甸龙村委会 开卡银行：农业银行(4.640, -0.07, -1.49%)羊街分理处、邮政储蓄银行羊街营业所
犯罪事实：2022年6月，黄某某为获取非法利益，将名下2张银行卡提供给诈骗团伙使用，协助转移诈骗资金223万余元。 处罚结果：黄某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关刑事拘留。 09  李** 身份证号码：530129****12 户籍地：寻甸县羊街镇甸龙村委会 犯罪事实：2022年6月，李某某为获取非法利益，将名下2张银行卡提供给诈骗团伙使用，协助转移诈骗资金83万余元。 处罚结果：李某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关刑事拘留。 10  王** 身份证号码：530129****12 户籍地：寻甸县羊街镇甸龙村委会 开卡银行：农业银行羊街分理处 犯罪事实：2022年6月，王某某为获取非法利益，将名下2张银行卡提供给诈骗团伙使用，协助转移诈骗资金210万余元。
处罚结果：王某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关刑事拘留。 11  余** 身份证号码：530129****16 户籍地：寻甸县羊街镇甸龙村委会 开卡银行：农业银行昆明吴井路支行 犯罪事实：2022年6月，余某某为获取非法利益，将名下2张银行卡提供给诈骗团伙使用，协助转移诈骗资金95万余元，获利5500元。 处罚结果：余某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关刑事拘留。 12  张** 身份证号码：530129****29 户籍地：寻甸县羊街镇纳郎村委会 人员类型：收贩卡 犯罪事实：2022年3月至2023年4月，张某某为获取非法利益，利用微信在网上发布收购电话卡的信息，将收购的电话卡提供给上线团伙拨打诈骗电话。
处罚结果：张某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关刑事拘留。 13  马** 身份证号码：530129****46 户籍地：寻甸县羊街镇纳郎村委会 人员类型：收贩卡 犯罪事实：2022年12月至2023年3月期间，马某某为获取非法利益，利用他人提供的办卡机器和工号，冒用公民个人身份信息办理多张电话卡出售给诈骗团伙。
处罚结果：马某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关刑事拘留。 14  余** 身份证号码：530129****16 户籍地：寻甸县羊街镇甸龙村委会 犯罪事实：2023年11月，余某某为获取非法利益，将名下1张银行卡提供给诈骗团伙使用，协助取现14万余元，获利1000元。
处罚结果：余某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关刑事拘留。
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